2020/06/14
Tin tức

Coinbase – Ông anh trai lớn đang theo dõi đồng tiền của bạn

Sự giám sát của chính phủ Mỹ có thể lan tràn trong không gian tiền điện tử trước khi người dùng có thể nhận ra, một nguồn tin quen thuộc với các chiến thuật đang diễn ra.

Vào ngày 5 tháng 6, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã bị hỏa hoạn vì những nỗ lực bị cáo buộc bán dịch vụ giám sát tiền điện tử cho cả Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ và Dịch vụ Doanh thu Nội bộ.

Trong những ngày sau đó, đại diện của Coinbase đã nói rõ rằng các dịch vụ phân tích của công ty không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào với cơ quan thực thi pháp luật. Họ tuyên bố nguồn tất cả dữ liệu từ thông tin có sẵn công khai.

Ông anh trai lớn này đã bí mật theo dõi trong gần một thập kỷ

Mặc dù sự từ chối của Coinbase, có thể chứa một hạt sự thật, một nguồn đã làm việc tuân thủ trao đổi tiền điện tử và các công ty ATM Bitcoin tiết lộ với Coinstar rằng nhiều thực thể chính phủ đã tích cực giám sát người dùng trên gần như mọi nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và lưu ký tập trung trong nhiều năm.

Phát biểu với điều kiện ẩn danh, nguồn tin này chỉ ra rằng các chiến thuật giám sát tiền điện tử sẽ quay trở lại Bitcoin sớm nhất trong những ngày đầu tiên. Họ nói rằng những thực tiễn này đã trở thành một nỗ lực rộng lớn hơn nhiều sau khi Mt. Sự cố Gox, trong đó 850.000 BTC đã bị mất tích trên sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến một lần vào cuối năm 2013.

Nguồn của chúng tôi giải thích: “100 tuổi tôi đã làm việc cho các sàn giao dịch tiền điện tử, các công ty ATM bitcoin, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nói chung, v.v. Tất cả đều tham gia vào các hoạt động giám sát. Họ không có sự lựa chọn.”

Khi nói đến việc giữ các tab trên người dùng, họ nói rằng phương pháp ưa thích của chính phủ Hoa Kỳ được gọi là Báo cáo hoạt động đáng ngờ, hay SAR. Trong khi SAR là phổ biến trong hầu hết các doanh nghiệp truyền tiền, SAR tiền điện tử dường như hoạt động theo các tiêu chuẩn khác nhau. Họ tuyên bố rằng: “Trong các tổ chức truyền thống, một giao dịch cần phải đáp ứng các tiêu chí nhất định trong hầu hết các trường hợp để được coi là đáng ngờ. Điều đó không thực sự đúng với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Theo như chính phủ có liên quan, ngưỡng của ’nghi ngờ có thể được đáp ứng ngay khi có liên quan đến tiền điện tử.”

Họ xây dựng: “Các thực thể của Custodial được yêu cầu về mặt pháp lý để gửi SAR cho bất kỳ giao dịch liên quan đến tiền điện tử nào [đáng ngờ] trên 5.000 đô la, bất kể người dùng có hoạt động khác hay không. Nhiều tập tin cho số tiền thấp hơn. Các thực thể bị cấm hợp pháp tiết lộ dữ liệu báo cáo này cho người dùng hoặc bất kỳ thành viên nào của công chúng. Chúng tôi không thể nói với bạn rằng chúng tôi đã nộp báo cáo về bạn – bao giờ hết. Và các thực thể không thể từ chối tuân thủ các chiến thuật báo cáo này bởi vì nếu họ làm như vậy, họ sẽ mất các giấy phép cho phép họ hoạt động. Họ có thể phải đối mặt với án phạt hoặc thậm chí bị cầm tù.”

Họ là ai và họ muốn biết gì?

Khi được hỏi những cơ quan nào quan tâm nhất đến dữ liệu mật mã của người dùng, nguồn tin của chúng tôi tiết lộ rằng các báo cáo của Cameron được chia sẻ với FinCEN, IRS, FBI, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác. Nó chạy toàn bộ gam.

Và đó không phải là chỉ cần thực thi pháp luật Hoa Kỳ: “Sau đó, tôi đã chắc chắn về vấn đề này. nó phụ thuộc vào nơi bạn dựa vào. Nhưng gần như mọi cường quốc trên thế giới đều có các phương pháp bắt buộc về mặt pháp lý để xem xét dữ liệu người dùng tập trung.”

Nguồn của chúng tôi cũng tiết lộ rằng thông tin được yêu cầu là khá mạnh mẽ. Các cơ quan muốn biết: “Tiền xu bạn nắm giữ, tần suất bạn giao dịch, nguồn ban đầu của bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để mua tiền điện tử, số tiền lãi bạn đã kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định. Họ có thể và yêu cầu tất cả. Họ cũng theo dõi nơi gửi tiền của bạn sau khi họ rời khỏi quyền giám hộ tập trung. Vì vậy, nếu bạn đang giữ tiền của bạn trong kho lạnh, rất có thể một số văn phòng trong một hoặc nhiều chính phủ thế giới biết về địa chỉ ví đó. Bất kể bạn di chuyển chúng ở đâu, nếu một sàn giao dịch tập trung đã từng giữ những đồng tiền đó, chúng có thể theo dõi bạn.”

Bạn đang được theo dõi?

Vậy làm thế nào bạn có thể biết nếu bạn là một trong những người đã (hoặc hiện đang bị) theo dõi bởi một cơ quan chính phủ? Đó là một câu hỏi cực kỳ đơn giản để trả lời, theo nguồn tin của chúng tôi: Từ Nếu bạn đã từng điền thông tin AML, thì có một cơ hội tốt là dữ liệu đã được ai đó yêu cầu. Giám sát người dùng tiền điện tử là toàn bộ điểm của AML và KYC. Tại sao bạn nghĩ rằng những nơi thu thập thông tin này khi đăng ký? Bạn đang bị theo dõi.”

Mặc dù các dịch vụ không thể thông báo hợp pháp cho người dùng của họ rằng họ đã nộp báo cáo hoạt động, nhưng rõ ràng có những dấu hiệu mọi người có thể coi chừng: “Các tài khoản hoặc quỹ Frozen Frozen. Nếu bạn đã có vấn đề đăng nhập cấm bạn truy cập vào tài khoản của bạn. Bất cứ điều gì như vậy có thể có nghĩa là bạn đã phải chịu một báo cáo hoạt động đáng ngờ mà bạn không biết. Hoặc một thực thể chính phủ có thể đã yêu cầu cái nhìn sâu sắc về bạn hoặc tiền của bạn, trong trường hợp đó bạn có thể không được phép tiến lên cho đến khi đánh giá của họ hoàn tất.”

Bạn có thể tránh sự giám sát?

Những người tham gia chuỗi khối hoạt động trong một ngành công nghiệp chủ yếu được xây dựng dựa trên lý tưởng về chủ quyền cá nhân và quyền riêng tư cá nhân. Có rất nhiều dự án trong không gian đang làm việc để xây dựng các biến thể phi tập trung của các dịch vụ dịch vụ tiền điện tử phổ biến. Khi cần tránh các yêu cầu của các chính phủ giám sát trên toàn thế giới, nguồn tin của chúng tôi rất rõ ràng: “Trao đổi phi tập trung và tiền riêng tư là câu trả lời duy nhất mà tôi biết. Sử dụng các dịch vụ tập trung trong tình trạng nguy hiểm của riêng bạn.”

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: