2020/06/21
Tin tức

3 phương pháp traders Bitcoin nên sử dụng để phát hiện và tránh những cú lừa trên thị trường tiền điện tử

Mặc dù các tổ chức đã kiểm soát Bitcoin nhưng cá voi BTC vẫn tác động đến thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng các đơn đặt hàng ẩn và giao dịch rửa.

Không giống như thị trường tài chính truyền thống, trao đổi tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát và hầu như mọi Bitcoin (BTC) và nhà giao dịch tiền điện tử đều quen thuộc với các câu chuyện khác nhau chi tiết về mức độ mà một số khía cạnh của hành động giá thị trường tiền điện tử bị thao túng.

Mặc dù vậy, nhiều nhà giao dịch cảm thấy như có rất ít họ có thể làm để tránh sự thay đổi của cá voi và các nhà tạo lập thị trường phi đạo đức định hình thị trường thành lợi thế của họ. Các chiến lược như giả mạo và các lệnh ẩn là các chiến thuật che giấu phổ biến mà các nhà giao dịch hiểu biết sử dụng để làm ảnh hưởng đến giá tiền điện tử.

Theo dõi di chuyển của người thao tác là một trò chơi mèo và chuột, nhưng có những chiến lược mà các nhà giao dịch quy mô bán lẻ có thể sử dụng để phá vỡ chúng. Chúng ta hãy xem ba chiến lược mà cá voi sử dụng và làm thế nào một nhà giao dịch có thể tránh bị lừa dối bởi chúng.

Lệnh ẩn

Các lệnh ẩn được sử dụng để đặt các giá thầu không bị phát hiện khá lớn và yêu cầu trên sổ đặt hàng trao đổi. Họ cho phép bổ sung tự động (tảng băng trôi) sau mỗi lần điền, do đó tránh bị phát hiện trên sổ đặt hàng trao đổi.

Ví dụ về một trật tự tảng băng trôi. Nguồn: OKEx

Ví dụ về một trật tự tảng băng trôi. Nguồn: OKEx

Chiến lược này ngược lại với một bức tường mua / bán, nơi một nhà giao dịch giả mạo thị trường bằng cách đặt các đơn đặt hàng lớn mà không có ý định thực hiện chúng. Các đơn đặt hàng ẩn thường liên quan đến số lượng lớn và chúng có sẵn cho bất kỳ ai sử dụng tại hầu hết các trao đổi tiền điện tử.

Hầu hết các bức tường mua và bán không có nghĩa là được thực hiện; chúng có nghĩa là đại diện cho dòng chảy lớn nhưng thường bị hủy ngay khi thị trường đạt đến mức của chúng. Rất ít cá voi sẽ tự báo cáo dòng chảy của mình trước khi thực hiện nó.

Một cách đơn giản để tránh bị lừa bởi một trật tự ẩn là không theo dõi sổ đặt hàng như một con chim ưng. Càng ít người dựa vào đo độ sâu của cuốn sách đặt hàng, thì càng tốt. Hầu hết các trao đổi cho phép các nhà giao dịch giảm thiểu sổ lệnh từ chế độ xem màn hình giao dịch.

Một số nhà giao dịch coi cuốn sách đặt hàng là một phần thiết yếu của thói quen giao dịch của họ và có sẵn các chương trình theo dõi tinh vi hơn. Điều đáng chú ý là các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch thuật toán cũng biết cách thao túng những điều đó.

Rửa giao dịch bằng cách sử dụng nhiều sàn giao dịch

Cá voi đôi khi đánh lừa công chúng bằng cách đăng các giao dịch lớn trên các sàn giao dịch được giám sát chặt chẽ trong khi đồng thời thực hiện ngược lại trên một giao dịch nhỏ hơn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có thể làm điều này để kiếm lợi từ chênh lệch lãi suất tài trợ, rửa giao dịch, nhưng đôi khi họ chỉ nhằm mục đích che giấu dòng chảy thực sự của họ.

Các nhà tạo lập thị trường thường được trả tiền để mang dòng chảy đến các địa điểm nhỏ và họ được hưởng lợi từ việc tăng khối lượng của họ trên các sàn giao dịch quan trọng hơn để đổi lấy phí giao dịch thấp hơn. Mặc dù chiến lược này là hợp pháp, nó làm tăng khối lượng và thường được sử dụng để đánh lừa các nhà giao dịch vào dòng mua và bán không tồn tại.

Các thương nhân tìm cách tránh các chiến thuật này có thể bỏ qua các giao dịch cá nhân lớn và tập trung vào các xu hướng giá dài hơn để tránh bị lừa.

Ép giá thanh lý

Nghe có vẻ điên rồ, đôi khi một con cá voi sẽ đẩy giá để thanh lý sự phơi bày của chúng. Điều này đặc biệt đúng khi thị trường đã quá mức, một kịch bản có thể được đo lường bằng sự mất cân đối tỷ lệ tài trợ đáng kể. Để hưởng lợi từ cá voi chiến thuật này chỉ cần mở một vị trí đối diện có kích thước tương tự.

Việc buộc thanh lý đôi khi dẫn đến một dòng chảy của đơn đặt hàng tương tự và trong khi hầu hết những người bán ngắn sẽ phải chịu đựng và cá voi có vị trí ngắn lớn bị thanh lý, thực thể chịu trách nhiệm thanh lý cưỡng bức cũng tăng lợi nhuận của họ trong các hợp đồng dài trước đó.

Không có cách nào để dự đoán liệu một thực thể có xây dựng loại chiến lược này hay không, nhưng có một chỉ số quan trọng mà người ta có thể theo dõi để tránh đứng về phía sai của những động thái như vậy.

Hợp đồng tương lai BTC mỗi ngày hết hạn. Nguồn: Skew

Hợp đồng tương lai BTC mỗi ngày hết hạn. Nguồn: Skew

So sánh phí bảo hiểm trên các hợp đồng dài hạn với tương lai vĩnh viễn cung cấp một công cụ không thiên vị giúp đánh giá các vị thế giao dịch chuyên nghiệp. Một thị trường trung lập sẽ hiển thị một đường cong tăng dần, từ mức phí bảo hiểm $ 50 đến $ 150, tương đương 0,5-1,5 phần trăm tùy thuộc vào thời gian đáo hạn.

Một tín hiệu đường cong phẳng hoặc đảo ngược cá voi bị lệch rất nhiều đến một tâm lý giảm giá. Mặt khác, bất kỳ phí bảo hiểm nào trên 1% đối với các hợp đồng hết hạn trong vòng ba tháng là một chỉ số tăng giá.

Đường chính

Như đã nêu trước đây, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ đi lòng vòng để tránh bị phát hiện. Họ làm ngược lại chính xác khi họ có ý định sử dụng các bức tường mua và bán để hưởng lợi từ kết quả FUD và FOMO.

Thật không may, không có một chỉ số có thể kiểm tra được, minh bạch 100% có thể giám sát các chiến thuật thao túng, đặc biệt là trong một thị trường có phí gần như bằng không đối với các nhà giao dịch lớn.

Khi các thị trường tiếp tục phát triển nhưng cũng nằm ngoài tầm với của các nhà quản lý tài chính, các chiến lược giả mạo và giả mạo có thể được sử dụng rộng rãi hơn.

Theo nguyên tắc thông thường, các nhà giao dịch bán lẻ nên học cách có cái nhìn dài hạn hơn về hành động giá tiền điện tử thay vì xem các biểu đồ được tính bằng phút vì chế độ xem mắt chim cung cấp ý nghĩa tổng quát hơn về xu hướng và những gì đang xảy ra trên thị trường.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: