2020/02/05
Investment and Trade

Arbitrage là gì? Giải thích cụ thể về cách sử dụng cũng như ưu điểm của phương pháp giao dịch có xác suất cao trong giao dịch tiền ảo

Trong giao dịch tiền ảo người ta thường hay sử dụng đan xen rất nhiều từ ngữ chuyên môn, nên hẳn có bạn sẽ nghĩ rằng việc thực hiện giao dịch thật là khó.

Tuy nhiên phương thức Arbitrage khá đơn giản ngay cả đối với những người mới bắt đầu.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về ưu nhược điểm của Arbitrage cũng như cách thu lợi nhuận từ phương pháp này.

Các nội dung chính của bài viết

  • Arbitrage là phương pháp thu lợi nhuận từ việc lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch
  • Arbitrage có thể là 1 lựa chọn cho những người mới bắt đầu vì không cần có kiến thức vẫn có thể thực hiện được

Arbitrage là gì?

Arbitrage là phương pháp thu lời nhờ vào sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tiền ảo hay các công ty chứng khoán.

Khi chênh lệch giá càng lớn thì sẽ càng thu được lợi nhuận. Chính vì vậy việc tạo tài khoản ở nhiều sàn giao dịch khác nhau là rất cần thiết.

Ví dụ trong trường hợp của bitcoin, tỷ giá bitcoin là 200 triệu đồng ở sàn giao dịch A nhưng ở sàn giao dịch B lại có giá 198 triệu đồng.

Trong trường hợp này, nếu mua vào với giá 198 triệu đồng từ sàn giao dịch B và đem bán ra ở sàn giao dịch A thì có thể thu lời được 2 triệu đồng.

Nói một cách dễ hiểu hơn, ta đem sách giá rẻ đã mua ở 1 tiệm sách cũ lên mạng bán với giá đắt hơn, phần lời thu được chính là phần tiền chênh lệch giữa giá đã mua và giá đã bán.

Ít rủi ro hơn so với việc sử dụng sàn giao dịch thông thường

Arbitrage không phải là phương pháp giúp bạn chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.

Tuy nhiên, vì có thể lợi dụng sự chênh giá giữa các sàn giao dịch và mua bán tức thời nên rủi ro khá thấp.

Khi nói đến đây có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng có thể thông qua phương pháp Arbitrage ta có thể thu được lợi nhuận đối với tất cả các sản phẩm tài chính.

Tuy nhiên trong thực tế, do spread (mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán) khá cao nên việc thu được lợi nhuận bằng phương pháp Arbitrage từ các sản phẩm tài chính mang tính lưu động thấp đang trở nên ngày càng khó khăn hơn.

Chính vì vậy, trong trường hợp muốn bắt đầu thu lời từ phương pháp Arbitrage, việc cần làm ngay bây giờ là mua vào Bitcoin.

Tại sao lại có sự chênh lệch giá?

Tại sao cùng một loại sản phẩm tài chính nhưng tại các sàn giao dịch khác nhau lại có giá khác nhau?

Bởi vì có sự khác nhau giữa số lượng giao dịch và người giao dịch giữa các sàn cho nên dù là cùng 1 sản phẩm tài chính nhưng tùy theo sàn mà giá giao động khác nhau.

Sự chênh lệch giá sinh ra khi cân bằng giữa cung và cầu của từng thị trường có thay đổi ít nhiều.

Việc lợi dụng sự chênh giá này để kiếm lời chính là phương pháp Arbitrage.

Có thể thực hiện phương pháp Arbitrage trong thực tế không?

Trong thực tế, ta có thể sử dụng Arbitrage.

Tuy nhiên, để thực hiện Arbitrage mà bạn khảo giá quá chi tiết ở khắp các sàn giao dịch thì bạn có thể mất đi cơ hội kiếm lời.

Hãy kiểm tra mức chênh giá bằng các ứng dụng và website mà có thể giúp bạn dự đoán được tỷ suất lợi nhuận do phương pháp Arbitrage mang lại.

Ưu điểm của Arbitrage trong đầu tư tiền ảo

Ưu điểm 1: Thực hiện dễ dàng dù không cần quá nhiều kiến thức

Một trong những lợi ích của Arbitrage là dù cho người dùng có ít kiến thức liên quan đến tiền ảo thì vẫn có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Vì vậy ngay cả người mới bắt đầu đầu tư tiền ảo cũng có thể sử dụng phương pháp này.

Khi nghe đến tiền ảo, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến những thuật ngữ như Blockchain, Transaction, Hardfork

Với phương pháp Arbitrage, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ ở các sàn giao dịch là có thể thu được lợi nhuận, nên có thể nói rằng mọi người có thể dễ dàng tham gia.

Ưu điểm 2: Ít rủi ro

Ưu điểm thứ hai chính là ít rủi ro.

Cũng có trường hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà giá tiền ảo đột ngột tăng hoặc giảm .

Tuy nhiên vì phương pháp Arbitrage sẽ nhanh chóng kết thúc các giao dịch lợi dụng sự chênh giá, nên ta có thể thực hiện được những giao dịch mà không chịu nhiều tác động từ sự dao động giá tiền ảo.

Theo đó, dù không theo dõi các tin tức liên quan đến tiền ảo hằng ngày thì bạn vẫn có thể thu lợi thông qua các giao dịch.

Ưu điểm 3: Chỉ cần có chênh lệch giá thì lúc nào cũng OK

Chỉ cần xuất hiện sự chênh lệch giá ở các sàn giao dịch thì sẽ luôn luôn thu được lợi nhuận.

Vì vậy không cần quan tâm đến giá thị trường, chỉ cần có sự chênh lệch giữa các sàn giao dịch thì bất cứ lúc nào hay ở đâu phương pháp này cũng có thể thu được lợi nhuận.

Theo vậy, Arbitrage là phương pháp vô cùng đơn giản khi mua vào với giá thấp và bán ra giá cao.

Vì thế chỉ cần xuất hiện sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch thì phương pháp này đều có thể thu được lợi nhuận.

Những nhược điểm của Arbitrage trong đầu tư tiền ảo

Nhược điểm 1: Rủi ro biến động giá trước khi bán ra

Hiện tại có nhiều người sử dụng Bitcoin và phương pháp Arbitrage để thu lời.

Tuy nhiên vì thời gian gửi bitcoin tốn ít nhất là 10 phút, cho nên trong lúc đó có rủi ro là giá sẽ đột ngột giảm mạnh.

Tóm lại, bạn cần cân nhắc kỹ đến việc giá có thể biến động trong lúc chuyển tiền.

Tùy trường hợp mà khoảng thời gian cần để chuyển tiền sẽ khác nhau, có khi lên tới 1 tiếng, vì vậy hãy chú ý nhé.

Nhược điểm 2: lợi nhuận ít

Vì chỉ cần chuyển bitcoin từ sàn giao dịch giá thấp sang sàn giao dịch giá cao nên phương pháp này khá đơn giản. Do vậy ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể tham gia.

Tuy nhiên, điểm bất lợi ở đây là lợi nhuận thu được trong một lần lại không nhiều.

Đây là một phương pháp tốt để thu lợi nhuận một cách chắc chắn, nhưng đây không phải là phương pháp dành cho những người muốn kiếm lời trong khoảng thời gian ngắn.

Thêm nữa, để có thể thu về lợi nhuận thì cần có một số vốn kha khá. Nếu không phải là người có thể chuẩn bị được vốn trong tay thì bạn khó có thể thu lợi nhuận nhiều được.

Dù nhuận thu được trong một lần lợi có ít đi nữa, nhưng bitcoin hiện rất được kỳ vọng vào tiềm năng trong tương lai. Vì vậy nếu tiếp tục sử dụng phương pháp Arbitrage thì khả năng có thể thu được nhiều lợi nhuận trong tương lai.

Nhược điểm 3: Đợi cho đến thời điểm có sự chênh lệch giá

Sử dụng phương pháp Arbitrage rất đơn giản vì chỉ cần nhìn vào biểu đồ giá của các sàn giao dịch.

Tuy nhiên, do không thể dự đoán được thời điểm sẽ xuất hiện sự chênh giá nên thường bạn phải liên tục theo dõi các biểu đồ.

Thế nhưng thực tế việc liên tục theo dõi các biểu đồ là điều khó khả thi. Ngoài ra việc theo dõi 1 cách thủ công như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian, và đây cũng được coi như một nhược điểm của phương pháp này.

Do đó ta có thể nói rằng việc sử dụng các công cụ chuyên dụng để mua bán tự động thông qua hệ thống là phương pháp phổ thông nhất.

Cách sử dụng Arbitrage

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu 4 bước sử dụng Arbitrage dành cho người muốn bắt đầu.

Bước 1 Đăng ký tài khoản tại sàn giao dịch
Bước 2 Nạp tiền vào tài khoản ở các sàn giao dịch
Bước 3 Kiểm tra khoảng chênh lệch
Bước 4 Chuyển tiền đến sàn giao dịch có giá cao hơn

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại sàn giao dịch

Với Arbitrage, nếu bạn tạo sẵn tài khoản ở nhiều sàn giao dịch, thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn để so sánh giá và việc thu lợi nhuận sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Vì vậy, việc cố gắng tạo sẵn nhiều tài khoản ở nhiều sàn giao dịch khác nhau là rất quan trọng.

Trước tiên, bạn hãy tạo sẵn tài khoản ở tất cả các sàn giao dịch trong nước.

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản ở các sàn giao dịch

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, hãy nạp tiền (Việt Nam đồng) vào tài khoản nhé.

Điểm quan trọng tại thời điểm này, là cố gắng nạp nhiều nhất có thể.

Vì lợi nhuận thu được trong mỗi lần là không nhiều nên thường thì những người bỏ vốn nhiều sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn.

Thêm vào đó, để phí dịch vụ không vượt quá lợi nhuận thu được thì số vốn đầu tư ban đầu là cực kì quan trọng.

Bước 3: Kiểm tra khoảng chênh lệch

Sau khi nạp tiền xong, hãy xác nhận sự chênh giá giữa các sàn giao dịch nhé.

Đối với phương pháp Arbitrage, việc làm thế nào để kiểm tra được sự chênh lệch giá cả một cách hiệu quả là rất quan trọng.

Bước 4: Chuyển tiền đến sàn giao dịch có giá cao hơn

Sau khi xác nhận mức chênh lệch giá, hãy chuyển tiền từ sàn giao dịch có giá thấp tới sàn giao dịch có giá cao hơn nhé.

Tại thời điểm này, bạn cũng nên để ý tới phí giao dịch.

Bí quyết để thu được lợi nhuận bằng Arbitrage

Thời điểm thích hợp nhất là thời điểm có dao động giá lớn nhất

Trong Arbitrage thời điểm thích hợp nhất chính là thời điểm mà giá dao động lớn nhất.

Lý do là vì, thời điểm dễ phát sinh sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch là khi bản thân giá trị của đồng tiền ảo biến động mạnh.

Sử dụng sàn giao dịch có phí dịch vụ thấp

Khi sử dụng Arbitrage, ta sẽ thực hiện lặp đi lặp lại các hoạt động mua bán ở nhiều sàn giao dịch.

Hơn nữa, lợi nhuận từ mỗi giao dịch lại không quá lớn.

Vì vậy với những sàn giao dịch tính phí cao, lợi nhuận sẽ bị giảm đi do bị trừ thêm phần chi phí đó..

Còn khi giao dịch ở các sàn có phí dịch vụ rẻ thì ta sẽ dễ thu được lợi nhuận dễ dàng hơn.

Đặt sẵn bitcoin ở các sàn giao dịch

Khi tiến hành phương pháp Arbitrage, bạn hãy cố gắng lưu sẵn tiền mặt và bitcoin ở các sàn giao dịch nhé.

Lý do là vì với phương pháp Arbitrage, việc mua vào và bán ra ở các sàn giao dịch khác nhau hầu hết đều được được tiến hành cùng một thời điểm.

Trong trường hợp tài khoản ở sàn giao dịch không có sẵn bitcoin thì mỗi lần thực hiện ta lại phải đi chuyển tiền. Từ lúc chuyển cho đến lúc nhận được tiền sẽ không thể đặt mua được. Chưa kể trong lúc đó có thể xảy ra biến động giá và làm mất đi cơ hội kiếm lời.

Bằng việc chuẩn bị sẵn tiền mặt và bitcoin ở các sàn giao dịch mà việc đặt mua sẽ diễn ra nhanh chóng hơn.

Hãy đăng ký tài khoản ở cả các sàn giao dịch nước ngoài

Khi sử dụng phương pháp Arbitrage, bằng việc tạo tài khoản ở nhiều sàn giao dịch có thể giúp gia tăng khả năng thu được lợi nhuận.

Vì vậy nếu có thể bạn nên tạo tài khoản giao dịch không chỉ ở các sàn trong nước mà còn ở các sàn giao dịch nước ngoài nữa.

Đặc trưng của Arbitrage bằng Bitcoin

Bitcoin Arbitrage là phương pháp thu lợi thông qua việc tìm kiếm các sàn giao dịch có sự chênh lệch giá Bitcoin khác nhau.

Ví dụ sẽ có sự khác nhau về giá như sau: 1 BTC có giá 200 triệu ở sàn giao dịch A nhưng lại có giá 202 triệu ở sàn giao dịch B.

Trong trường hợp này nếu mua bitcoin ở sàn có giá thấp A và bán lại ở sàn có giá cao hơn B sẽ thu được 2 triệu đồng tiền lời.

Thu lời với rủi ro thấp

Bitcoin là loại sản phẩm tài chính có rủi ro cao và giá biến động bất thường.

Tuy nhiên, các giao dịch Arbitrage lại không tốn thời gian để thực hiện. Sau khi mua vào ở sàn giá rẻ, bạn có thể chuyển tiền và bán ra ngay lập tức ở sàn có giá cao hơn.

Thời gian gửi tiền nhanh nhất là 10 phút không kể là ngân hàng trong và ngoài nước .

Nếu thời điểm bạn thực hiện giao dịch không quá đen đủi thì có thể thu được lợi nhuận với mức rủi ro thấp.

Phát sinh chênh giá lớn đến mức không ngờ

Arbitrage là phương pháp thu lời chỉ dựa vào sự chênh lệch giá.

Chính vì vậy có lẽ cũng có người nghĩ rằng sẽ không thu được lời mấy từ phương pháp này.

Tuy nhiên phương pháp Arbitrage này cũng có thể mang lại một lợi nhuận khổng lồ mà bạn không ngờ tới được.

Các điểm cần lưu ý khi sử dụng Arbitrage với tiền ảo

Arbitrage là phương pháp có thể hạn chế rủi ro hơn so với các giao dịch tiền ảo thông thường, hơn nữa cũng là phương pháp dễ dàng thu được lợi nhuận một cách chắc chắn.

Tuy nhiên khi bắt tay vào hành động thực tế thì cũng có khi bạn lại không thu được lợi nhuận như đã tính.

Lợi nhuận thu được không nhiều có khả năng cao là do bạn đã bỏ qua những điểm cần lưu ý mà chúng tôi sẽ giải thích sau đây.

Cần có một nguồn vốn lớn

Tỷ lệ lợi nhuận của phương pháp Arbitrage khá thấp, nếu đạt được tỉ lệ lớn hơn 1% là cũng nhiều rồi. Vì vậy nếu nguồn vốn đầu tư ít thì lợi nhuận thu được cũng sẽ không nhiều.

Thêm nữa, để chắc chắn thu được lợi nhuận bạn cần mua và bán bitcoin đồng thời ở 2 sàn giao dịch. Để làm được điều này cần thiết phải có nguồn vốn ở cả 2 sàn giao dịch.

Trong trường hợp muốn tăng thêm số lượng các sàn giao dịch sử dụng, thì hẳn là cần chắc chắn có tầm 200 triệu đồng.

Tốn phí dịch vụ

Mỗi lần mua bán bitcoin bạn sẽ phải tốn phí dịch vụ.

Vì vậy nếu nhằm đúng lúc tỷ lệ lợi nhuận đạt đến mức chênh lệch cực thấp thì phí dịch vụ sẽ bị nhiều hơn lợi nhuận.

Thêm vào đó, khi chuyển tiền bạn cũng sẽ tốn phí. Vì vậy hãy tính sẵn tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu để có thể thu được lợi nhuận mà đã bao gồm luôn cả phí dịch vụ nhé.

Bị ràng buộc bởi giá thị trường

Nếu sử dụng các ứng dụng và website để tìm ra sự chênh giá giữa các sàn giao dịch thì bạn có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch giá Arbitrage.

Tuy nhiên để tìm được một cơ hội tốt kiếm tiền thì việc thường xuyên theo sát giá cả thị trường là rất cần thiết.

Tiền ảo hoạt động 24/24, không ngừng nghỉ.

Nếu bạn chỉ dành chút thời gian nghỉ ngơi trong giờ làm để thực hiện phương pháp này thì hẳn là khó có thể thu được lợi nhuận cao.

Chuyên mục hỏi đáp về Arbitrage với tiền ảo

Arbitrage được nhiều người biết đến như là một “phương pháp có thể thu lợi nhuận một cách chắc chắn dù có hơi ít một chút”.

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi thường gặp và câu trả lời liên quan đến Arbitrage.

Có thể thực hiện Arbitrage ở các sàn giao dịch nước ngoài hay không?

Ngay cả các sàn giao dịch nước ngoài bạn cũng có thể sử dụng phương pháp Arbitrage.

Arbitrage sẽ tìm kiếm các sàn giao dịch có điều kiện chênh lệch giá tốt nhất trong nhiều sàn giao dịch.

Vì vậy để thu được lợi nhuận cần phải mở tài khoản ở nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Dưới đây là một số sàn giao dịch nổi tiếng cả ở nước ngoài:

Các sàn giao dịch lớn nước ngoài có thể sử dụng Arbitrage:

BitMEX
・BINANCE
・Coinexchange
・KuCoin
・Huobi

Bạn hãy đăng ký sẵn một vài tài khoản ở các sàn giao dịch trong nước và một vài tài khoản trong những sàn được liệt kê ở trên nhé.

Arbitrage có thể sử dụng Bot và mua bán tự động hay không?

Arbitrage với tiền ảo có thể sử dụng Bot và mua bán tự động .

Đặc biệt nếu bạn có kiến thức về Bot thì hẳn là bạn nên sử dụng nó nhé.

Thêm vào đó trên mạng Internet cũng có rất nhiều công cụ hữu ích .Tuy nhiên nếu thực hiện việc gửi tiền tự động tới các tài khoản thì bạn cần chú ý là sẽ có rủi ro bị đánh cắp tài sản nhé.

Tại sao lại có sự chênh lệch giá?

Lý do có sự chênh lệch giá là vì tùy vào sàn giao dịch mà lượng giao dịch và lượng người tham gia mua bán cũng khác nhau.

Kết quả là xuất hiện những sàn giao dịch mất cân bằng giữa cung và cầu.

Thêm nữa, giá cả ở các sàn giao dịch có quy mô nhỏ cũng nhiều khi không ổn định.

Cần đăng ký tài khoản vào bao nhiêu sàn giao dịch?

Hãy đăng ký sẵn ít nhất tài khoản tại 3 sàn giao dịch nhé.

Tuy nhiên, sự chênh giá không phải lúc nào cũng xảy ra thường xuyên.

Với những người tích cực nhắm đến nhiều cơ hội hơn thì tốt nhất nên tạo tài khoản tại 5 sàn giao dich trở lên.

 


Tổng kết

Arbitrage là phương pháp dễ sử dụng ngay cả với những người không có kiến thức mấy về nó. Vì vậy những người mới tham đầu tư tiền ảo cũng có thể dễ dàng bắt đầu thực hiện.

Tuy nhiên để có thể thu được lợi nhuận bằng Arbitrage thì bạn cần phải có nguồn vốn mạnh, cũng như biết sử dụng các công cụ chuyên môn.

Nếu có đủ 2 điều kiện trên thì có thể khẳng định rằng khả năng thu được lợi nhuận hẳn sẽ rất lớn.